Годовое общее собрание акционеров

Акционерное общество «ДЖИ-ТЕХ» сообщает Вам о проведении годового заседания общего собрания акционеров. Способ принятия решений — заседание.

29 июня

понедельник, 2026 год

15:00 Начало собрания

14:45 Регистрация

—дней

—часов

—минут

—секунд

до начала годового общего собрания акционеров

Дата и время заседания 29 июня 2026 г., 15:00 Регистрация участников открывается в 14:45

Дата определения лиц с правом голоса 4 июня 2026 г. Дата фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений

Способ принятия решений Заседание

Категории акций с правом голоса Обыкновенные По всем вопросам повестки дня

Тип собрания Годовое По итогам 2025 отчётного года

Место проведения

Заседание проводится по адресу места нахождения нотариуса.

194044, г. Санкт-Петербург,
Большой Сампсониевский пр-кт,
д. 28, к. 2, офис 130

По адресу места нахождения нотариуса нотариального округа Санкт-Петербурга Максимовой Светланы Владимировны.

Большой Сампсониевский пр-кт, 28к2

Повестка дня

Вопросы, выносимые на годовое общее собрание акционеров.

01 О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года. Прибыль · дивиденды

02 Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Совет директоров

03 Об избрании Совета директоров Общества. Выборы

Ознакомление с материалами

Порядок предоставления информации при подготовке к собранию.

За 20 дней до собрания

Лицам, имеющим право голоса, в течение 20 дней до даты проведения заседания предоставляется доступ к материалам для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

196240, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пулковский меридиан, ул. Варшавская, д. 124, литера А, помещ. 22-Н

с 10:00 до 17:00

В день заседания

Лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время проведения заседания также предоставляется доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания.

Доступ предоставляется по месту проведения заседания.

Регистратор Общества

Акционерное общество «ВТБ Регистратор»

ИНН 5610083568 ОГРН 1045605469744

Просьба к акционерам, зарегистрированным в реестре, своевременно сообщать об изменении своих данных (в том числе адресных и банковских реквизитов).
Адрес: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23 — либо любой филиал Регистратора.

vtbreg.ru

Правовые основания

Обязанность зарегистрированных лиц информировать держателя реестра об изменении своих данных.

№ 115-ФЗ · ст. 7 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

№ 39-ФЗ · п. 16 ст. 8.2 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

№ 208-ФЗ · ст. 43.1, 52.1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» — последствия непредоставления актуальных сведений.

Важно для акционеров

Если акционер не предоставит Регистратору актуальные и действительные сведения о себе, могут наступить неблагоприятные последствия, установленные положениями ст. 43.1 и ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах».

С уважением,
Совет директоров
Акционерного общества «ДЖИ-ТЕХ»
05.06.2026 г.

Полное наименованиеАкционерное общество «ДЖИ-ТЕХ»

ИНН9810000527

ОГРН1257800054621

Адрес (ЕГРЮЛ)196240, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Пулковский меридиан, ул. Варшавская, д. 124, литера А, помещ. 22-Н

Документ носит информационный характер и воспроизводит официальное сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «ДЖИ-ТЕХ».